Загрузка...

Проверки

Проверок: 20 Сортировка: Дата начала

№ 70240551000210173964 от 22 апреля 2024 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области

Нет сведений о результатах

№ 54240551000210165126 от 8 апреля 2024 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области

Нет сведений о результатах

№ 56240551000209509711 от 14 февраля 2024 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области

Нет сведений о результатах

№ 22230551000208354881 от 30 ноября 2023 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Нет сведений о результатах

№ 24230551000208073892 от 26 октября 2023 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Нет сведений о результатах

№ 70230551000207634723 от 13 сентября 2023 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области

Нет сведений о результатах

№ 42230551000207160020 от 30 августа 2023 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Нет сведений о результатах

№ 54230551000207136165 от 23 августа 2023 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области

Нет сведений о результатах

№ 42230551000206847357 от 28 июля 2023 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Нет сведений о результатах

10.

№ 72230551000206308409 от 9 июня 2023 года

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Нет сведений о результатах

11.

№ 422004333060 от 11 марта 2020 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Цель проверки

Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям вх от 03022020 62602042000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебноправового взыскания» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Кулагиной Тамары Владимировны Задачи проверка соблюдения ООО ССПВ положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований

Нарушений не выявлено

Информация о результатах проверки (1)

12.

№ 421903785791 от 7 октября 2019 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области

Цель проверки

Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 26.09.2019 № 60392/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Васильевой Зинаиды Сергеевны. Задачи: проверка соблюдения ООО «ССПВ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (1)

13.

№ 541902662052 от 16 апреля 2019 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Государственная инспекция труда в Новосибирской области

Цель проверки

Защиты прав и интересов работников (рассмотрение обращения от 10.04.2019 г. № 54/7-1866-19-ОБ, от 10.04.2019 г. № 54/7-1867-19-ОБ)

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (1)

14.

№ 421902552890 от 12 марта 2019 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области

Цель проверки

Осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 09.11.2018 № 55878/18/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Коноревой Евгении Борисовны; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (2)

15.

№ 551902457777 от 21 января 2019 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области

Цель проверки

Цель - проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗпри осуществлении взаимодействия ООО «ССПВ» с заявителями и третьими лицами. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «ССПВ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет - соблюдение ООО «ССПВ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Выявлены нарушения

Информация о результатах проверки (1)

Информация о нарушениях (1)

16.

№ 551802156233 от 22 ноября 2018 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области

Цель проверки

Цель - проверка сведений, изложенных в обращениях граждан В*, В*, Ц*, К* о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗпри осуществлении взаимодействия ООО «ССПВ» с заявителями и третьими лицами. Определить задачей настоящей проверки установление действий ООО «ССПВ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет - соблюдение ООО «ССПВ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (1)

17.

№ 421802025916 от 31 октября 2018 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области

Цель проверки

Осуществление проверочных мероприятий по поступившим обращениям Хорошилова Виктора Федоровича (от 19.07.2018 № 32387/18/42000 от 08.08.2018 № 36684/18/42000), Полосина Юрия Владимировича (от 08.08.2018 № 40161/18/42000), Улановой Екатерины Сергеевны (от 14.08.2018 № 37922/18/42000) и поступившим сведениям от 02.10.2018 № 46798/18/42000, от 08.10.2018 № 48091/18/42000, от 16.10.2018 № 49497/18/42000о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Хорошилова Виктора Федоровича, Полосина Юрия Владимировича и Улановой Екатерины Сергеевны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (4)

1.	Представители ООО «ССПВ» в начале непосредственного взаимодействия не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письма ООО «ССПВ» от 05.03.2019 № 20 и № 21.
2.	Представители ООО "ССПВ" при осуществлении взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров оказывали на должника психологическое давление.
3.	ООО "ССПВ" допустило превышение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров.
4.	Представители ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров) не сообщали фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего взаимодействие, наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 13.06.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.03.2018 по делу № А27-3130/2019, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей.

18.

№ 421801669075 от 27 сентября 2018 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области

Цель проверки

Осуществление проверочных мероприятий по поступившему обращению Максимовой С.Е. (от 29.06.2018 № 29208/18/42000) и поступившим сведениям (вх. от 29.06.2018 № 29212/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с Максимовой Светланы Евгеньевны, Букановой Елены Владимировны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (5)

1.	Оказание на должника психологического давления путем сообщения должнику сведений о намерении совершить заведомо противоправные действия. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01.04.2019 по делу № А27-27163/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
2.	Нарушение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 01.04.2019 по делу № А27-27163/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
3.	ООО "ССПВ" осуществляло направленное на возврат просроченной взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия должника на взаимодействие с такими третьими лицами. ООО "ССПВ" передавало третьим лицам информацию о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии согласия должника. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 02.04.2019 по делу № А27-27162/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
4.	Представители ООО «ССПВ» в начале непосредственного взаимодействия не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письма ООО «ССПВ» от 05.03.2019 № 20 и № 21.
5.	Представители ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров) не сообщали фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего взаимодействие, наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 26.07.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 02.04.2019 по делу № А27-27162/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

19.

№ 421801409315 от 17 сентября 2018 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области

Цель проверки

Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 14.05.2018 № 21069/18/42000, от 24.05.2018 № 23111/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с Исхаковой Лилии Николаевны. Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (5)

1.	Оказание на должника психологического давления, введение должника в заблуждение относительного последствий неисполнения обязательства для должника, уголовного преследования должника.
2.	Представители ООО «ССПВ» в начале непосредственного взаимодействия не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письмо ООО «ССПВ» от 19.12.2018 № 80.
3.	Нарушение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров.
4.	Оказание на должника психологического давления путем сообщения должнику сведений о намерении совершить заведомо противоправные действия.
5.	Представители ООО "ССП" при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров и личных встреч) не сообщали наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 11.06.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20.03.2018 по делу № А27-25965/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

20.

№ 421800606300 от 7 августа 2018 года

Внеплановая документарная проверка

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области

Цель проверки

Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 18.07.2018 № 32240/18/42000; от 16.05.2018 № 21368/18/42000; от 28.05.2018 № 23522/18/42000) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с Зуйковой Ю.В., Чоха А.В., Титовой Л.А.; Задачи: проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Служба судебно-правового взыскания»» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (6)

1.	Оказание на должника психологического давления путем сообщения должнику сведений о намерении совершить заведомо противоправные действия. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 06.03.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22703/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
2.	Представители ООО "ССП" при осуществлении непосредственного взаимодействия с должниками и третьими лицами (посредством телефонных переговоров и личных встреч) не сообщали наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 14.03.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22701/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
3.	Нарушение частоты взаимодействия посредством телефонных переговоров. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 19.02.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22702/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
4.	Оказание на должника психологического давления, введение должника в заблуждение относительного последствий неисполнения обязательства для должника, уголовного преследования должника. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 14.03.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22701/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
5.	Взаимодействие с третьим лицом, после выражения третьим лицом несогласия на осуществление с ним взаимодействия. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц 06.03.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10.12.2018 по делу № А27-22703/2018, которым ООО "ССПВ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 1457 КоАП РФ, указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.
6.	Представители ООО «ССПВ» в начале непосредственного взаимодействия не предупреждали должников и третьих лиц о ведении аудиозаписи телефонных переговоров. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) Устранено нарушение требований п. 3 ст. 17 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, которое выразилось в том, что работники ООО "ССПВ" при осуществлении непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров не предупреждали должника о ведении аудиозаписи непосредственного взаимодействия. Письмо ООО "ССПВ" от 16.11.2018 № 82