1. |
№ 001901212307 от 24 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись.
|
2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись.
|
3. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись
|
4. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки № 72 от 11.11.2019 и приложениями к нему ознакомлена, один экземпляр акта получила: генеральный директор Котова К.С., о чем имеется ее собственноручная подпись.
|
1. |
1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 3 шт. массой 19, 99 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 11 шт. массой 32, 50 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП.
|
2. |
1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 3 шт. массой 12, 93г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 8 шт. массой 29, 82 г, без оттисков государственных пробирных клейм РФ:6 шт. массой 6, 55 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП.
|
3. |
1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 1 шт. массой 7, 22 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 6 шт. массой 13, 13 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП.
|
4. |
1.В квитанциях не указываются все необходимые реквизиты. Нет единообразия заполнения скупочных квитанций. 2. Осуществляется реализация ювелирных изделий (по результатам экспертизы ЗГИПН) из золота различных проб с нечеткими оттисками клейм, принадлежность и подлинность которых установить невозможно: 5 шт. массой 12, 63 г, с нечеткими оттисками клейм РФ: 14 шт. массой 28, 24 г. 3. Внутренняя инструкция разработана на основании инструкции Минфина России от 29.08.2001 № 68н, утратившей силу на основании приказа Минфина России от 09.12.2016 № 231н. Учет драгоценных металлов и ювелирных изделий из них полностью не соответствуют требованиям Инструкции. Инвентаризация ювелирных изделий из драгоценных металлов в розничной торговле и скупке по состоянию на 1 января в проверяемом периоде не проводилась.Не обеспечено хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В работе используются весы сторонней организации ООО «Резерв ломбард». Договора аренды на использование весов представлены не были. В проверяемом периоде первичные статистические данные о движении драгоценных металлов в ломе по утвержденной форме федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы не представлялись.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Вх. № 218 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-792/19 в отношении ООО "Триада -Интерьер" назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП. вх.№ 220 от 22.01.20: постановлением мирового судьи 4-го судебного участка г. Калининграда О.П. Яроцкой от 20.12.2019 г. по административному делу № 5-791/19 в отношении генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны назначено административное наказание в виде предупреждения по административному правонарушению, предусмотренному ст. 19.14 КоАП.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
12.11.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица генерального директора ООО "Триада -Интерьер" Котовой Ксении Сергеевны № 007-19/31 от 11.11.2019 года и протокол об административном правонарушении юридического лица ООО "Триада -Интерьер" № 007-19/30 от 11.11.2019 года с материалами дел направлены мировому судье 4-го СУ Московского района г. Калининграда О.П. Яроцкой.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Вх. № 3411 от 19.12.2019 о выполнении предписаний № 30-07-08-09/2721 от 12.11.2019
|
|