АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, И ИХ СОТРУДНИКОВ
АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, И ИХ СОТРУДНИКОВКонтакты
Фактический адрес —Реквизиты
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерская отчетность АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, И ИХ СОТРУДНИКОВ — ИНН 3015112577 — согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2023 годы
Арбитражные дела
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в судах РФ были рассмотрены 1443 арбитражных дела с участием АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, И ИХ СОТРУДНИКОВ
Связи
Руководитель АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, И ИХ СОТРУДНИКОВ также является руководителем или учредителем 3 других организаций
1. | ООО "ФИНАНС КОНСАЛТИНГ" 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 1 Образование дополнительное детей и взрослых |
2. | ООО "ЛАГОМ КОНСАЛТИНГ" 108834, г. Москва, ул. Эдварда Грига, д. 18, к. 1, кв. 236 Деятельность в области права |
3. | ООО "ЛАМЭЛЬ" 414024, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Власова, д. 4, к. 1, кв 73 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Нет связей по учредителям
Не является управляющей организацией для других юридических лиц
Не является учредителем других юридических лиц
Нет сведений о правопредшественниках
Нет сведений о правопреемниках
АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, И ИХ СОТРУДНИКОВ — АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, И ИХ СОТРУДНИКОВ — зарегистрировано 11 января 2018 года Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области.
Реквизиты юридического лица: ОГРН 1183025000025, ИНН 3015112577, КПП 301501001. Организационно-правовой формой является "Ассоциации (союзы)", а формой собственности — "Частная собственность".
Глава — Рожавский Заур Денисович. Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют.
Контактный телефон: +7 851 241-09-06. Юридический адрес: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова, д. 1.
Основным видом деятельности АССОЦИАЦИЯ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, И ИХ СОТРУДНИКОВ является "Деятельность профессиональных членских организаций".
Похожие компании
1. |
СОЮЗ ДИКТОРОВ
г. Симферополь, Крым, республика |
ИНН 9102244980 |
2. |
АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ ГИКЭ
г. Санкт-Петербург |
ИНН 7841047120 |
3. |
РОО "ФХГ РТ"
г. Казань, Татарстан, республика |
ИНН 1659124063 |
4. |
АПП
г. Москва |
ИНН 9724116623 |
5. |
АССОЦИАЦИЯ "Р1"
г. Москва |
ИНН 7714456698 |
6. |
ТС "АДЭИ РК"
г. Симферополь, Крым, республика |
ИНН 9102205821 |
7. |
БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
г. Якутск, Саха (Якутия), республика |
ИНН 1435112093 |