Загрузка...
Проверки
Проверок: 23
Сортировка: Дата начала
| 1. |
№ 77231373167006097379 от 16 мая 2023 года
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Нет сведений о результатах
|
| 2. |
№ 542101443627 от 11 октября 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль соответствия правоотношений, возникающих между иностранными гражданами и юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями, требованиям законодательства Российской Федерации в сфере миграции
Выявлены нарушения
|
| 3. |
№ 422100152251 от 20 апреля 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проведение проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. от 06.04.2021 № 28944/21/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Задачи: проверка соблюдения ООО "Сириус-Трейд" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Нарушений не выявлено
|
| 4. |
№ 542100068931 от 10 марта 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлении обращении Перемыкиной ЕС от 11022021 вх 108662154000КЛ о фактах нарушения ООО «СириусТрейд» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с Перемыкиной ЕСЗадачей настоящей проверки является проверка соблюдения действий ООО «СириусТрейд» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 5. |
№ 542100015916 от 11 февраля 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установить что настоящая проверка проводится с целью защиты прав и интересов работниковна основании обращения вх 54743821ОБ от 02022021 54743321ОБ от 02022021 54743321ОБ от 02022021 54743421ОБ от 02022021 5477321ОБ от 13012021 54736421ОБ от 28012021задачами настоящей проверки являютсянадзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовыхактов содержащих нормы трудового праваПредметом настоящей проверки является отметить нужноесоблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами
Нарушений не выявлено
|
| 6. |
№ 422004333117 от 11 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям вх от 04022020 66122042000 вх от 21022020 109312042000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «СириусТрейд» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Пушкаревой Елены Анатольевны Плесцовой Ирины Евгеньевны Задачи проверка соблюдения ООО СириусТрейд положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований
Нарушений не выявлено
|
| 7. |
№ 322004352840 от 6 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления действий направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Горелой СВ обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 г 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗЗадача предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований установленных Федеральным законом 230ФЗПредмет проверка документов и материалов используемых ООО «СириусТрейд» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона 230ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений
Нарушений не выявлено
|
| 8. |
№ 322004352780 от 6 марта 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления действий направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Виницкой ВО обязательных требований установленных Федеральным законом от 03072016 г 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗЗадача предупреждение выявление и пресечение нарушений обязательных требований установленных Федеральным законом 230ФЗПредмет проверка документов и материалов используемых ООО «СириусТрейд» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона 230ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений
Нарушений не выявлено
|
| 9. |
№ 502004287667 от 12 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является выявление возможных нарушений ООО «СириусТрейд» положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03073016 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка доводов гр Чернова ИИ о неправомерном взаимодействии ООО «СириусТрейд» с заявителем при осуществлении действий направленных на возврат просроченной задолженности гр Чернова АИ перед ООО МКК «Авантаж»Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» в процессе осуществления деятельности обязательных требований установленных правовыми актами в тч Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 10. |
№ 622004273104 от 4 февраля 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка сведений изложенных в заявлении Керимовой НВ о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задача установление действий ООО СириусТрейд направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО СириусТрейд и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 11. |
№ 422004221399 от 29 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям вх от 23122019 830501942000 вх от 10012020 1402042000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «СириусТрейд» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженности Коновой Елены Борисовны Баранкина Владимира Борисовича Задачи проверка соблюдения ООО СириусТрейд положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 12. |
№ 002004207410 от 15 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки
Цель проверка сведений изложенных в заявлении жалобе Овчинниковой Маргариты Леонидовны вх 690241927000КЛ от 27112019 а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «СириусТрейд» по вопросу просроченной задолженности Овчинниковой Евгении АлександровныЗадачей настоящей проверки является установление действий ООО «СириусТрейд» при осуществлении взаимодействия с Овчинниковой Маргаритой Леонидовной по возврату просроченной задолженности Овчинниковой ЕА и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СириусТрейд» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 13. |
№ 221904170141 от 30 декабря 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гражданки Е при осуществлении ООО «СИРИУС-ТРЕЙД» деятельности по возврату просроченной задолженности третьего лица гражданина А. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СИРИУС-ТРЕЙД» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении с гражданкой Е. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности гражданина А
Выявлены нарушения
|
| 14. |
№ 111904095972 от 17 декабря 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям (от 22.10.2019 вход. №31315/19/11000-КЛ) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Кокшарова Александра Валерьевича. Задача - проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Трейд» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предмет - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
|
| 15. |
№ 001904070546 от 3 декабря 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является выявление возможных нарушений ООО «Сириус-Трейд» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка доводов гр. Иванюты С.В. о неправомерном взаимодействии ООО «Сириус-Трейд» с заявителем на предмет оплаты долга. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд», в процессе осуществления деятельности, обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 16. |
№ 781903986862 от 18 ноября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Сириус-Трейд», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Лапшиной Татьяны Владимировны от 28.02.2019 вх. № 14403/19/78000-КЛ, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Лапшиной Т.В., о неправомерном осуществлении ООО «Сириус-Трейд» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 17. |
№ 781903821628 от 11 октября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Сириус-Трейд», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения (вх. 53957/19/78000-КЛ от 27.07.2019) Лебедевой Юлии Витальевны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Лебедевой Юлии Витальевны, о неправомерном осуществлении ООО «Сириус-Трейд» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 18. |
№ 621903136279 от 29 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Моксиной Г.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача - установление действий ООО "Сириус-Трейд", направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "Сириус-Трейд" и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 19. |
№ 551903047676 от 28 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия НАО "ПКБ" с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий НАО "ПКБ" при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 6. Предметом настоящей проверки установить соблюдение НАО "ПКБ" обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 20. |
№ 861902961222 от 27 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Оценка соответствия действий ООО «Сириус Трейд», направленных на возврат просроченной задолженности, образовавшейся у Янбаевой И.М., с третьими лицами под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица (далее третьи лица должника) требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Галимовой Л.Н. поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 17.06.2019 входящий № 15666/19/86000-КЛ. Задача: проверка доводов Галимовой Л.Н. о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении ООО «Сириус Трейд» деятельности по возврату просроченной задолженности, в отношении третьих лиц должника. Предмет: соблюдение ООО «Сириус Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 21. |
№ 001902994992 от 21 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Савдиярова Виталия Александровича (вх. № 42863/18/27000-КЛ от 25.07.2019), а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ , при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» по вопросу просроченной задолженности Чистякова Дмитрия Викторовича. Задачей настоящей проверки является установление действий, ООО «Сириус-Трейд», при осуществлении взаимодействия с Савдияровым Виталием Александровичем по возврату просроченной задолженности Чистякова Дмитрия Александровича и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 22. |
№ 101902964149 от 9 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по информации, содержащейся в обращении Гвоздевой М.В. от 13.05.2019, поступившем в УФССП России по Республике Карелия из прокуратуры Республики Карелия, о нарушении обществом с ограниченной ответственностью ООО "Сириус-Трейд" (далее - Общество) требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка соблюдения Обществом положений Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение Обществом обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Гвоздева И.Е. с участием Гвоздевой М.В
Выявлены нарушения
|
| 23. |
№ 001902840605 от 27 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении (жалобе) Виговского Евгения Николаевича (вх. № 29428/18/27000-КЛ от 23.05.2019), а также фактов нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия с ним сотрудниками ООО «Сириус-Трейд» по вопросу просроченной задолженности Бежнарева Андрея Павловича. Задачей настоящей проверки является установление действий, ООО «Сириус-Трейд», при осуществлении взаимодействия с Виговским Евгением Николаевичем по возврату просроченной задолженности Бежнарева А.П. и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сириус-Трейд» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|