Загрузка...
Проверки
Проверок: 173
Сортировка: Дата начала
| 51. |
№ 591903584825 от 10 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее ФЗ № 230), при взыскании задолженности сотрудниками НАО «Первое коллекторское бюро», в рамках рассмотрения обращения гр. В. (вх. № 37752/19/59000 от 18.07.2019) на основании служебной записки от 09.10.2019 № 22/14380-вн. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности НАО «Первое коллекторское бюро» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «Первое коллекторское бюро» обязательных требований, установленных ФЗ № 230
Выявлены нарушения
|
| 52. |
№ 561903206899 от 2 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях граждан: Хвалченкова А.В. (вх. № 18259/19/56000-КЛ от 11.06.2019), Хайнца Д.В. (вх. № 16252/19/56000-КЛ от 24.05.2019), Мурнаевой О.И. (вх. № 19852/19/56000 от 26.06.2019), Кочкиной Т.П. (вх. № 22788/19/56000 от 23.07.2019), Григорьевой О.Г. (вх. № 24859/19/56000 от 09.08.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с ними НАО «ПКБ». Задачами настоящей проверки являются установление действий НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствии требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 53. |
№ 661902966158 от 30 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее НАО «ПКБ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Ноховой С.И. Задача - проверка доводов заявителя о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» с указанным лицом взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предмет - соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 54. |
№ 211903012132 от 28 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на оснований обращений Якушевой Елены Юрьевны от 22.07.2019 (вх. № 16974/19/21000-КЛ от 29.07.2019) и Самойловой Елены Владимировны (вх. № 16966/19/21000-КЛ от 26.07.2019), задачей настоящей проверки является проверка доводов Якушевой Е.Ю. и Самойловой Е.В. о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» взаимодействия с должниками и третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам (договорам займа). Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 55. |
№ 781903020608 от 26 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Столярова Александра Алексеевича, поступившего в Управление 02.07.2019 вх. № 47396/19/78000-КЛ. Задачей настоящей проверки является проверка доводов Столярова А.А. о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» взаимодействия с ним, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа другого лица. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 56. |
№ 251903042168 от 26 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки: осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействии с должником, содержащихся в обращении Лапшиной Е.В. от 01.08.2019 № 30643/19/25000 (служебная записка от 22.08.2019 № 22/3089вн). Задачи проверки: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предмет проверки: соблюдение юридическим лицом обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 57. |
№ 421902966930 от 19 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям, содержащимся в обращениях Ашихмина Ильи Сергеевича (вх. от 02.08.2019 № 47008/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47011/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47012/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47014/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47015/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47016/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47017/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47019/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47020/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47021/19/42000, вх. от 02.08.2019 № 47025/19/42000), обращениях Никулиной Анжелики Викторовны (от 04.06.2019 № 33905/19/42000, от 11.06.2019 № 35621/19/42000), о нарушении Непубличным акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Ашихмина И.С., Никулиной А.В.. Задачи: проверка соблюдения НАО "ПКБ" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 58. |
№ 441902909704 от 19 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений о фактах нарушения юридическим лицом обязательных требований при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, содержащихся в обращениях граждан: 1) Смирнов С.Е. (вх. № 14087/19/44000-КЛ от 27.06.2019). Задачи: проверка соблюдения Непубличным Акционерным Обществом «ПЕРВОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ БЮРО» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Предмет настоящей проверки - соблюдение обязательных требований юридическим лицом
Выявлены нарушения
|
| 59. |
№ 121902962778 от 13 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Кораблева М.А., Моисеевой Е.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задачей настоящей проверки является установление действий НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Кораблева М.А., Моисеева П.Г., Глунцовой Л.И., Сусленкова А.В., в том числе с третьими лицами, и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 60. |
№ 631902979305 от 13 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить, что целью настоящей проверки является: соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Установить, что предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Выявлены нарушения
|
| 61. |
№ 741902937566 от 6 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях граждан Третьякова А.А., Саломатовой Л.В., Нигматуллиной А.А., Исакова П.Г., Калинкина М.И., Маклаковой Е.Ф., Густокашиной В.А., Багаутдинова С.А., Такиуллиной Р.М., Солнцевой С.А., Ахлюстиной Л.Н., Захарченко Н.С., Шибаева А.С., Наумовой С.П., Миргородской Н.В., Ерушиной Н.И., Лебедевой Н.В., Котовой Л.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия с заявителями НАО «ПКБ». Задача: установление действий НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет: соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 62. |
№ 241902919052 от 30 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью: проверки доводов заявителя Боровых Елены Александровны, изложенных в обращениях, поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 01.07.2019 (вх. № 56947/19/24000) и 09.07.2019 (вх. № 59335/19/24000), содержащих факты о нарушении НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Установить, что предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности заявителя Боровых Е.А
Выявлены нарушения
|
| 63. |
№ 631902914927 от 24 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение юридическим лицом требований Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Установить, что целью настоящей проверки является: соблюдение обособленным подразделением юридического лица в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Установить, что предметом настоящей проверки является соответствие сведений, содержащихся в документах юридического лица, а также работников, используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности оборудования, программного обеспечения, выполняемой работы, предоставляемых услуг и принимаемых мер по исполнению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверок нарушений
Выявлены нарушения
|
| 64. |
№ 781902886247 от 22 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее НАО «ПКБ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Бойко Алексея Владимировича, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление) 19.06.2019: Задачей настоящей проверки является проверка доводов Бойко Алексея Владимировича о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» с ним взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 65. |
№ 781902879797 от 15 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (далее НАО «ПКБ»), направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Кашонова Виктора Александровича, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление) 22.05.2019 из Федеральной службы судебных приставов: Задачей настоящей проверки является проверка доводов Кашонова Виктора Александровича о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» с ним взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Проверке подлежит соблюдение порядка взаимодействия НАО «ПКБ» с лицом, не являющемся должником, по вопросам взыскания просроченной задолженности, установленного правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 66. |
№ 621902862719 от 5 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверка сведений, изложенных в заявлении Резцова А.В. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Задача - установление действий НАО "ПКБ", направленных на возврат просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО "ПКБ" и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 67. |
№ 421902813347 от 3 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по обращениям Каракаева Муссы Алибековича(вх. От 18.04.2019 № 24853/19/42000), Гаврюка Андрея Викторовича (вх. от 17.04.2019 № 24537/19/42000, от 08.05.2019 № 27793/19/42000) о нарушении Непубличным акционерным обществом «Первое коллекторское бюро» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Каракаева Муссы Алибековича, Гаврюка Андрея Викторовича. Задачи: проверка соблюдения НАО "ПКБ" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Выявлены нарушения
|
| 68. |
№ 741902830287 от 25 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях граждан Терлецкого В.В., Заболошиной Н.М., Епифанова Ф.В., Епанешникова Н.А., Курушиной М.В., Кандеровой Н.А., Серебрякова А.О., Евсеевой С.Ш., Такиуллиной Р.М., Яковлевой Л.Н., Бабиковой Е.В., Агафонова И.Г., Каземировой Е.В., Витязевой А.А., Леготиной В.В., Тищенко Ю.В., Жаркова С.В., Сенчук О.В., Светловой О.В., Пустуева В.П., Филатова М.С. о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия с заявителями НАО «ПКБ». Задача проверки: установление действий НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет проверки: соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 69. |
№ 781902802295 от 24 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 04.04.2019 вх. №24777/19/78000-КЛ Амосовой Нины Максимовны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Амосовой Н.М., о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 70. |
№ 241902814883 от 21 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями (должниками и иными лицами): Мальцевой Н.Н., Колебиным А.В
Выявлены нарушения
|
| 71. |
№ 771902812701 от 18 июня 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Ёлгиной О.Ю. (вх. от 24.04.2019 № 54508/19/77906), Высоцкого А.А. (вх. от 26.04.2019 № 56669//19/77906-ПО) и Искужина А.Р. (вх. от 21.05.2019 № 65914/19/77000) (далее Заявители) о фактах нарушения НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), а также с целью проверки сведений, поступивших в УФССП России по Москве из УФССП России по Кемеровской области (вх. От № 11.06.2019 № 78087/19/77906), УФССП России по Санкт-Петербургу (вх. от 11.06.2019 № 78084/19/77906 и от 11.06.2019 № 78080/19/77906, УФССП России по Нижегородской области (вх. от 17.06.2019 № 80638/19/77906), УФССП России по Иркутской области (вх. от 17.06.2019 №80631/19/77906). Задачей настоящей проверки является установление соответствия НАО «ПКБ» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в ходе которой осуществлялось взаимодействие с Заявителями, иными лицами, а также с лицами, обращения которых явились основанием документарных проверок в отношении НАО «ПКБ» (далее - Заявители), проводившихся УФССП России по Кемеровской области, УФССП России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Нижегородской области, УФССП России по Иркутской области, в ходе которых информация, необходимая для целей и задач проверок, не была представлена. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 72. |
№ 261902805574 от 14 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - проверки сведений, изложенных в заявлениях Голиковой Н.А. (вх. 21440/19/26000) и Горбуновой В.В. (вх. 23941/19/26000) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230- ФЗ. Задача - установление действий при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Голиковой Н.А. (вх. № 21440/19/26000 от 14.05.2019) и Горбуновой В.В. (вх. № 23941/19/26000 от 31.05.2019 ) и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Выявлены нарушения
|
| 73. |
№ 241902814750 от 3 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями (должниками и иными лицами): Ткаченко Р.Н., Двойнева В.Г
Выявлены нарушения
|
| 74. |
№ 181902757839 от 31 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, сотрудниками НАО «ПКБ» на основании поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике обращений, а также докладной записки, представленной должностным лицом, обнаружившим нарушение. Задача: проверка соответствия деятельности НАО «ПКБ» положениям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предмет: соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 75. |
№ 591902773787 от 21 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее ФЗ № 230), при взыскании задолженности сотрудниками НАО «Первое коллекторское бюро», в рамках рассмотрения обращения гр. Х. (вх. №1559619/59000 от 22.03.2019) на основании служебной записки от 20.05.2019 № 22/7421-вн Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности НАО «Первое коллекторское бюро» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «Первое коллекторское бюро» обязательных требований, установленных ФЗ № 230
Выявлены нарушения
|