Загрузка...
Проверки
Проверок: 73
Сортировка: Дата начала
| 26. |
№ 101903326918 от 3 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по информации, содержащейся в обращении Карху Виктора Вейковича, Карху Галины Алексеевны от 10.06.2019, поступившем в УФССП России по Республике Карелия, о нарушении НАО «Первое коллекторское бюро» требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ. Задача: проверка соблюдения НАО «Первое коллекторское бюро» положений Федерального закона № 230-ФЗ. Предмет: соблюдение НАО «Первое коллекторское бюро» обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Карху Николая Викторовича с участием Карху В.В., Карху Г.А
Нарушений не выявлено
|
| 27. |
№ 321902986931 от 26 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Целью проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности в отношении гражданина Марушина В.Н., обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом проверки является проверка документов и материалов, используемых НАО «ПКБ» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и связанные с исполнением юридическим лицом обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ и других нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности, а также устранение выявленных в ходе проверки нарушений
Нарушений не выявлено
|
| 28. |
№ 771903030239 от 22 августа 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении Саводерова Алексея Николаевича о возможных фактах нарушения НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), а также, в связи с фактом непредоставления запрашиваемых документов и сведений рамках документарной проверки, проводимой УФССП России по Московской области в отношении НАО «ПКБ», Задачей настоящей проверки является проверка соответствия НАО «ПКБ» деятельности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 29. |
№ 551902981293 от 19 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия НАО "ПКБ" с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий НАО "ПКБ" при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 6. Предметом настоящей проверки установить соблюдение НАО "ПКБ" обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 30. |
№ 291902973837 от 16 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель- оценка соответствия действий НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности с Дроздовой Людмилы Леонидовны, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», на основании обращения Дроздовой Л.Л. задача - проверка доводов Дроздовой Л.Л. о неправомерном осуществлении с ней взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. предмет - соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Нарушений не выявлено
|
| 31. |
№ 291902973724 от 16 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель-оценка соответствия действий НАО «ПКБ», по взаимодействию с третьим лицом Яруновой Екатерины Игоревны, 07.12.1978 года рождения, направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», на основании обращения Яруновой Е.И. задача- проверка доводов Яруновой Е.И. о неправомерном осуществлении с ней взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. предмет- соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Нарушений не выявлено
|
| 32. |
№ 711902964633 от 12 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установить, что целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований
Нарушений не выявлено
|
| 33. |
№ 431902925577 от 12 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка фактов, изложенных в обращении гражданина Черных С.А. о возможных фактах нарушения НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задача проверки: установление соблюдения НАО «ПКБ» требований действующего законодательства при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Черных С.А. Предмет: установление соблюдения НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Черных С.А
Нарушений не выявлено
|
| 34. |
№ 781902919724 от 5 августа 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 20.05.2019 вх. №35262/19/78000-КЛ Нуровой Анны Михайловны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Нуровой А.М., о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 35. |
№ 551902905665 от 25 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия НАО "ПКБ" с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий НАО "ПКБ" при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 6. Предметом настоящей проверки установить соблюдение НАО "ПКБ" обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 36. |
№ 431902874268 от 22 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка фактов, изложенных в обращении гражданина Токарева А.А. о возможных фактах нарушения НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задача проверки: установление соблюдения НАО «ПКБ» требований действующего законодательства при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Токарева А.А. Предмет: установление соблюдения НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Токарева А.А
Нарушений не выявлено
|
| 37. |
№ 771902884724 от 19 июля 2019 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защиты прав и интересов работников, в связи с рассмотрением обращения от 25.06.2019 №77/7-21129-19-ОБ, оплаты труда. Задачами проверки являются: надзор и контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Предметом настоящей проверки является: - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; - соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; - соответствие сведений. содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; - проведение мероприятий; - по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое значение, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; - по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - по обеспечению безопасности государства; - по ликвидации последствий причинения такого вреда
Нарушений не выявлено
|
| 38. |
№ 551902893236 от 19 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия НАО "ПКБ" с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий НАО "ПКБ" при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 6. Предметом настоящей проверки установить соблюдение НАО "ПКБ" обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 39. |
№ 431902830811 от 10 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка фактов, изложенных в обращении гражданки Корякиной А.И. о возможных фактах нарушения НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Задача проверки: установление соблюдения НАО «ПКБ» требований действующего законодательства при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Корякиной А.И. Предмет: установление соблюдения НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности с Корякиной А.И
Нарушений не выявлено
|
| 40. |
№ 551902855375 от 3 июля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка сведений, изложенных в обращениях граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия НАО "ПКБ" с заявителем. Определить задачей настоящей проверки установление действий НАО "ПКБ" при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 6. Предметом настоящей проверки установить соблюдение НАО "ПКБ" обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 41. |
№ 001902818219 от 20 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по обращению гр. Саводерова Алексея Николаевича, зарегистрированного от 29.04.2019 вх. № 49854/19/50000-ОГ о возможных нарушениях НАО «ПКБ» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является установление соответствия действий НАО «ПКБ» требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: проверка доводов гр. Саводерова Алексея Николаевича о неправомерном взаимодействии НАО «ПКБ» с заявителем на предмет оплаты долга перед НАО «ПКБ». Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 42. |
№ 661902749284 от 13 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель - оценка соответствия действий НАО «ПКБ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения Габдулхаковой Ольги Хабирьяновны; Задача - проверка доводов Габдулхаковой Ольги Хабирьяновны о неправомерном осуществлении НАО «ПКБ» с ней взаимодействий, направленных на возврат просроченной задолженности. Предмет - соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|
| 43. |
№ 351902723973 от 23 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверочные мероприятия
Нарушений не выявлено
|
| 44. |
№ 381902659199 от 20 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
- запросить приказ о приеме на работу, функциональные обязанности работника НАО «ПКБ» Дубовицкого Евгения Юрьевича (Иркутский филиал НАО «ПКБ»); - запросить абонентский номер телефона, закрепленный за Дубовицким Е.Ю.; - запросить сведения за кем из работников НАО «ПКБ» был закреплен абонентский номер 9245303801 в декабре 2018 года; - истребовать сведения по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи на телефон заявителя 9836959160, в том числе подвижной радиотелефонной связи НАО «ПКБ» с телефона 9245303801 за 14.12.2018; - истребовать записи телефонных переговоров с заявителем при осуществлении взаимодействия с ней за 14.12.2018; - истребовать записи текстовых сообщений, направленных на телефон заявителя 9836959160 за 14.12.2018; - истребовать письменные пояснения от генерального директора НАО «ПКБ» по факту нарушений требований ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лиц, непосредственно осуществлявших взаимодействие с заявителем, и лиц, осуществляющих административно - распорядительные полномочия по контролю за реализацией НАО «ПКБ» функций по возврату просроченной задолженности
Нарушений не выявлено
|
| 45. |
№ 381902659122 от 20 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения норм и требований ст.ст. 4, 7 ФЗ № 230 НАО ПКБ при осуществлении функций по возврату просроченной задолженности
Нарушений не выявлено
|
| 46. |
№ 101902734111 от 17 мая 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по информации, содержащейся в обращении Семиной Надежды Теодоровны, 03.02.1961 года рождения, от 14.02.2019, поступившем в УФССП России по Республике Карелия из УМВД России по г. Петрозаводску о нарушении НАО "Первое коллекторское бюро" (далее - Общество) требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Закон № 230-ФЗ). Задачей проверки является проверка соблюдения Обществом положений Закона № 230-ФЗ. Предметом проверки является соблюдение Обществом обязательных требований в процессе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Летягиной Татьяны Александровны с участием Семиной Н.Т
Нарушений не выявлено
|
| 47. |
№ 731902684977 от 25 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований, предусмотренных Федеральным Законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Выявлены нарушения
|
| 48. |
№ 381902674713 от 24 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
- истребовать сведения о работниках, осуществлявших взаимодействие с Бутыриным В.В. и третьими лицами в июле, августе, сентябре 2018 года, в феврале, марте, апреле 2019 года; - истребовать сведения по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством личных встреч с заявителем в сентябре 2018 года с представлением записей переговоров; - истребовать сведения по осуществлению непосредственного взаимодействия посредством личных встреч с третьим лицом Бутыриной Натальей Сергеевной в июле 2018 года, феврале 2019 года с представлением записей переговоров; - истребовать записи текстовых сообщений, направленных 24.03.2019 с номера 9041239090 на абонентский номер 9247181448, принадлежащий Бутыриной Н.С.; - истребовать сведения, касающиеся Неустроева Максима Юрьевича (состоит ли он в штате НАО «ПКБ», наделялся ли юридическим лицом Неустроев М.Ю. полномочиями на взыскание просроченной задолженности Бутырина В.В. с использованием способов взаимодействия с должником и третьими лицами, предусмотренных ст. 7 ФЗ № 230); - истребовать письменные пояснения от генерального директора НАО «ПКБ» по факту нарушений требований ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, лицами, непосредственно осуществлявших взаимодействие с заявителем, третьими лицами, от лиц, осуществляющих административно - распорядительные полномочия по контролю за реализацией НАО «ПКБ» функций по возврату просроченной задолженности
Нарушений не выявлено
|
| 49. |
№ 401902691688 от 23 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществить проверку соответствия деятельности НАО «Первое коллекторское бюро» требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности в рамках поступивших обращений граждан
Нарушений не выявлено
|
| 50. |
№ 561902656564 от 22 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях 13 граждан о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с ними НАО «ПКБ». Задачами настоящей проверки являются установление действий НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствии требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушений не выявлено
|