1. |
№ 00180702963451 от 10 мая 2018 года
Плановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требований законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Руководитель ознакомлен, подпись имеется
|
1. |
В результате инвентаризации драгоценных металлов в инвентаризационных описях: а) не указаны порядковые номера в строке «Все ценности, поименованные в настоящем инвентаризационном акте с N ____________ по N ___________, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в акт, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в акте, находятся на моем (нашем) ответственном хранении» на последней странице в инвентаризационной описи от 29.12.2017 г. б/н; б) отсутствуют записи прописью о массе драгоценных металлов фактически: лигатурная и чистая (указанно числовое значение); в) отсутствуют заполненные данные о наименовании организации и структурном подразделении в инвентаризационной описи от 25.12.2017 г. № 11; г) не указана дата по состоянию на какое число проводится инвентаризация в строке «Акт составлен комиссией о том, что проведена инвентаризация драгоценных металлов и изделий из них по состоянию на «_»_______ ____ г.» в инвентаризационной описи от 29.12.2017 г. № 12.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Письмо об устранении выявленных нарушений от 09.07.2018 г. № 01-109
|
2. |
Не проводилась плановая инвентаризация драгоценных металлов в составе станочного парка.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Письмо об устранении выявленных нарушений от 09.07.2018 г. № 01-109
|
3. |
Не проводится инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней по состоянию на 1 января, инвентаризация проведена по состоянию на 25.12.2017 г. и 29.12.2017 г.,
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Письмо об устранении выявленных нарушений от 09.07.2018 г. № 01-109
|
4. |
В отчетных формах федерального государственного статистического наблюдения за 2017 год выявлены нарушения, а именно: а) в форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе природных, синтетических алмазов и сверхтвердых материалов в инструменте, порошках и пастах» указаны недостоверные данные, а именно: - не заполнен столбец 8 «Остаток на конец отчетного года всего»; - содержатся недостоверные данные массы драгоценных камней в строке «в том числе: в наконечниках к приборам для измерения твердости и активного контроля, в иглах граверных, а также к приборам для измерения шероховатости поверхности», указана масса 1, 98 карат, а по результатам инвентаризации масса алмазных наконечников составила 0, 36-0, 60 карат; б) в форме федерального государственного статистического наблюдения Приложение к форме № 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа» данные о массе металлов платиновой группы указаны не с точностью до одного грамма.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Письмо об устранении выявленных нарушений от 09.07.2018 г. № 01-109
|
5. |
Отчетные формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе природных, синтетических алмазов и сверхтвердых материалов в инструменте, порошках и пастах», № 4-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, содержащихся в составе приборов, оборудования и других изделий» и Приложение к форме № 2-ДМ «Сведения об остатках, поступлении и сдаче драгоценных металлов в виде лома и отходов для последующей переработки и аффинажа» за 2017 год направлены с нарушением сроков, указанных на бланках данных форм, а именно: сроком представления отчетности является 1 марта после отчетного периода, а отчетность направлена 21.03.2018 г.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Письмо об устранении выявленных нарушений от 09.07.2018 г. № 01-109
|
|